两名男子因利用比特币诈骗获利586万获刑7年

近年来，比特币诈骗案件频发，一些不法分子利用公众对比特币的片面认识，设计、编造比特币诈骗骗局。

案例回溯

湖北省荆州市中级人民法院（以下简称二审法院）对一个名为“比特币基金”的网络传销案作出宣判。 一审中，二人被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。

2017年1月，湖北省荆州市男子夏某博邀请周士官共同搭建比特币基金交易网络平台筹集资金，然后利用软件操纵比特币机器人获利。 两人同意以比特币套利基金的名义建立一个名为“比特币基金”的平台。

平台运营过程中，投资者在优质会员推荐下通过APP软件注册成为会员后，在平台投资最低100元兑换积分，然后用积分购买“比特币套利基金”平台上的产品。

基金产品期限分为3个月、6个月、9个月和12个月。 其中3个月不给分，6个月给基金产品本金的10%。 9个月内奖励基金产品本金的15%，12个月内奖励基金产品本金的20%。

会员每天可按所购买基金产品本金的0.1%至2%获取基金分红积分，也可推荐其他人参与投资。 平台将根据被推荐人的投资金额给予推荐会员一定比例的积分返还。 第一代可以获得5%帮别人买比特币后果案例，第二代可以获得3%，第三代可以获得1%。

除了以上高额返佣，平台还设置了基金总监、基金经理、基金总监、基金总裁四级。 每个级别在满足指定条件的情况下帮别人买比特币后果案例，可以获得总绩效的0.5%到1.1%作为奖励。

2017年5月20日后，“比特币基金”平台资金链断裂。 6月11日，夏某波等人发布公告称，BTC平台需要维护升级，暂时停止交易。 6月29日，“比特币基金”平台无法登录，并发布公告称云南大佬跑路，并解散了微信群。

经警方核实，“比特币基金”平台共分5级，投资金额高达586万元，损失金额460余万元。

2018年7月13日，江陵县法院依法以组织、领导传销活动罪判处夏某波、周某官有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元。 宣判后，夏某波、周某官提起上诉。

10月15日，二审法院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。 依据相关法律规定，驳回夏某波、周某官的上诉，维持原判。

本案中，夏某波、周某官利用比特币基金发行基金产品吸引用户注册，并设置多级执行层级，这些层级的提升是通过拉人下线实现的。 这是网络营销的经典套路。 我国法律规定传销是指以销售商品、提供服务等经营活动名义，要求参与者通过缴纳费用或购买商品、服务等方式取得会员资格，以金额作为报酬或返利的依据引诱、胁迫参与者继续发展他人参与传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序。 以虚拟货币为媒介拉人头，养成线下行为，也是一种传销。

我国对传销组织的打击从未停止过。 目前，已出台《关于禁止传销活动的通知》、《禁止传销活动的规定》、《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等法律文件。 . 投资者在遇到数字货币传销时，可依据上述法律保护自身权益。 此外，比特110是集曝光、投诉、取证、维权为一体的综合性数字货币维权平台。 欢迎访问比特110官网查看更多项目反欺诈维权信息，我们将为您提供免费的项目咨询服务。